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DES5848 - Corrupção na Administração Pública (2018)
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DES5848--2018
Módulo 02 - Governança Corporativa: os primeiros p...
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Programação módulo 2
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PROGRAMA
Operação Abafa - Barroso
Relatório - Transparência Corporativo - TI
O papel do Estado diante dos programas de Compliance
A Universidade e a formação do profissional de compliance no Brasil – Jornal da USP
Programação módulo 1
Corrupção e capital cívico - Valor Econômico
What is business ethics - Peter Ducker
Business Values - Culture, Comittent, Trust and Ethics
Thinking about bribery - Nichols Robertson
Why It’s So Hard to Train Someone to Make an Ethical Decision
Leitura Complementar - CPI 2017 global map and country results
Leitura Complementar - CPI 2017 global map
Leitura Complementar - CPI 2017 Americas ES
Leitura Complementar - CPI 2017 Americas EN
handout_até 12/03
HODGES, Christopher et al. Ethical Business Practive and Regulation. Oxford and Portland, Oregon Hart, 2017. p. 113-132
OCDE (2016), Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE, Éditions OCDE, Paris.
SILVEIRA, Alexandre di Miceli da. Governança corporativa, desempenho e valor da empresa no Brasil. Dissertação (Mestrado em Administração). 2002.
SILVEIRA. Alexandre di Miceli da. Governança Corporativa e estrutura de propriedade. Determinantes e relação com o desempenho de empresas no Brasil. Tese (Doutorado em Administração), 2004. p. 31-83.
BRASIL. Decreto nº 9.203 de 22.11.2017
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decreto nº 58.093 de 20.02.2018
handout_até 19/03
CARVALHO, André Castro et al. Discussões sobre as novas regras locais de compliance nas contratações públicas.
ELLIS, Matteson. The FCPA in Latin America. Corporate Compliance Insights publication, 2016. p. 103-145.
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RIO DE JANEIRO. Lei nº 7.753.2017
DISTRITO FEDERAL. Lei nº 6112.2018
ROTHSTEIN, Bo et. Making sense of corruption. Cambridge. 2017. p. 125-148.
handout_até 02/04
DSC 10.000 - DIRETRIZES PARA O SISTEMA DE COMPLIANCE
GESTÃO DE RISCO E DA INCERTEZA - CONCEITOS E FILOSOFIA SUBJACENTE
COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (1)
handout_até 09/04
EVALUATION OF CORPORATE COMPLIANCE PROGRAMS
DISSERTAÇÃO - FERNANDA SCHRAMM (ler pag. 171 a 235)
MANUAL DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO
PORTARIA Nº 426 - disciplina o programa integridade dentro do MPOG
MANUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE
PROGRAMA DE INTEGRIDADE - DIRETRIZES PARA EMPRESAS PRIVADAS
INTRODUCTION DO IMPLEMENTING WINNING
KEY PERFORMANCE INDICATORS
DECRETO nº 8420.2015
portaria cgu 909 2015
handout_até 16.04
COMPLIANCE EM OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO (pdf)
DISPOSITIF ANTICORRUPTION DE LA LOI SAPIN II
THE UK REGULATORY FRAMEWORK
FCPA - A RESOURCE GUIDE OF THE US FOREING CORRUPT PRATICES ACT
TEMAS DE ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE - P. 149-201
THE US REGULATORY FRAMEWORK
KNOW YOUR COSTUMER
handout_até 23.04
THE WOLFSBERG GROUP - WOLFSBERG ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION PROGRAMME GUIDANCE
CIRCULAR Nº 3857.2017 - BACEN
FINANCIAL SANCTIONS
HSBC CASE - DOJ.US
LEI Nº 13.506.2017
O COMPLIANCES BANCÁRIO APÓS A RESOLUÇÃO 4595
WHAT IS MONEY LAUNDERING
SEC - ENFORCEMENT MANUAL
POLITICALY EXPOSED PERSONS
CORRUPTION, MONEY LAUNDERING, SECRECY AND SOCIETAL RESPONSIBILITY OF BANKS
O COMPLIANCE BANCÁRIO APÓS A RESULUÇÃO 4595
handout_até 07/05
UNITED STATES OF AMERICA BEFORE THE SECURITIES EXCHANGE COMISSION
THE CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND REGULATORY REPORTING
CARVALHO, ANDRÉ CASTRO - TREINAMENTOS CORPORATIVOS
TRANSFORMING COMPLIANCE - EMERGING PARADGMIS FOR BOARDS MANAGEMENT, COMPLIANCE OFFICER, AN
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - COMPLIANCE E JULGAMENTO DA APN 470
TRENDS AND FUTURE DEVELOPMENTS
COMPLIANCE OFFICERS STRUGGLING
handout até_14/05
BLACKLISTING IN RUSSIAN PUBLIC PROCUREMENT - HOW IT DOESNT WORK
CARVALHO, ANDRÉ CASTRO. ALVIM, TIAGO CRIPA - LINHA ÉTICA - DENÚNCIA, DENUNCIANTE E CANAL D
THE SECS WHISTLEBLOWER PROGRAM AND ITS EFFECT ON INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMS
CORPORATE REPORTING ON CORRUPTION - AN INTERNAL COMPARISON
HANDBOOK OF ANTI MONEY LAUNDERING - TIPPING OFF
CARVALHO, ANDRÉ CASTRO. ALVIM, TIAGO CRIPA - WHISTLEBLOWING NO AMBIENTE CORPORATIVO - STAN
handout até_21/05
CORPORATE CRIME - PROSECUTORS ADHERED TO GUIDANCE IN SELECTING MONITORS FOR DEFERRED PROSE
CORPORATE MONITOR AND NEW GUIDANCE REGULATION - IN THEORY, IN PRACTICE, AND IN CONTEXT
CORPORATE MONITORS - HOW TO AVOID ONE IF POSSIBLE AND HOW TO DEAL WITH ONE IF YOU MUST
THE NEW BOARD ROLE IN COMPLIANCE OVERSIGHT
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Handout 2 - 28/05
ACORDÃO - TC 013.056.2016-6
CARVALHO, ANDRÉ CASTRO. VENTURINI, OTÁVIO. GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONTROLE DO SISTEMA U
REFERENCIAL DE COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO
GUIA DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS EMPRESAS ESTATAIS
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LEI Nº 13.303.2016
DECRETO 8945.2016
AGR. INTERNO NO AGR. DE INSTRUMENTO Nº 0028149-45.2016.8.19.0000
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PETROBRÁS
PROGRAMA PETROBRÁS DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - MANUAL
MANIFESTAÇÃO UTC - OFÍCIO DETM 0743.2014 - PETROBRÁS
AGR. DE INSTRUMENTO Nº 0028149-45.2016.8.19.0000
handout até_04/06
Acórdão Agravo de Instrumento 5023972-66.2017.4.04.0000 - Voto
A LENIÊNCIA ANTICORRUPÇÃO. PRIMEIRAS APLICAÇÕES, SUAS DIFICULDADES E ALGUNS HORIZONTES PAR
SOLTS, Eugene. Why they do it. Pagina 309 a 330
LAVA JATO E O CHOQUE DE LEGALIDADE NO PAÍS
Acórdão Agravo de Instrumento 5023972-66.2017.4.04.0000
CARSON, Lindsey D. PRADO, Mariana Mota. Using institutional multiplicity
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. A insegurança jurídica das empresas e os acordos de leniênci
SCHWIND, Rafael Wallbach. Possibilidade de celebração de acordos, transações e conciliaçõe
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.435. DF
MPF - ORIENTAÇÃO Nº 07.2017 - ACORDOS DE LENIÊNCIA
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HODGES, Christopher et al. Ethical Business Practive and Regulation. Oxford and Portland, Oregon Hart, 2017. p. 113-132 ►